导 读 "比特币的匿名性、缺乏透明度、保护洗钱和资助恐怖主义，以及各种暗中交易的方式是不可接受的。 "——imf总裁拉加德 "imf的职权范围应该扩大至仔细审视比特币和加密货币。 "——法国总统马克龙 "比特币的众多属性决定了它并不适合成为一种货币。 据报道，新加坡金融管理局(MonetaryAuthority)正在研究是否需要新的规则来保护加密货币投资者，尽管它不太可能禁止加密货币交易，但它正在考虑在交易所实施反洗钱和资助恐怖主义的规则。 央行还在制定比特币支付的统一监管框架，并已就比特币投资发出了警告。 比特币价格不稳定性的四大原因-根据CoinMarketCap的数据，去年的这个时候，比特币的交易价格略高于2000美元。到2017年年底，它已经达到了历史新高约2万美元和市值超过3250亿美元，这标志着一个前所未有的激增。不过，就市值或价格而言，2018年第一季度对于最大的加密货币来说并没有那么令人乐观。 恐怖组织经常在 Telegram、Facebook、Twitter 等在线平台上公开他们的比特币地址，并通过视频、PDF 和其他形式向潜在捐赠者展示如何使用加密货币捐款。 此前在2019年6月，金融行动特别工作组 (FATF) 已经为其成员国发布了有关如何处理加密货币的全新指南 [2] 。 （吉隆坡23日讯）国家银行金融情报和执法主任阿都拉曼说，国内至今未发现比特币被用作融资恐怖主义活动。他说，在我国，比特币主要作为投资用途，非作为交易货币 我们知道，绝大部分恐怖主义筹款活动筹集的资金没到10,000美元，表明采用人数有限。除此之外，假如isis将石油收益汇入比特币，那样区域交易所和货币服务业务的交易量将反映出这种资金流向。
2019年10月14日 不过，报告概述了此类数字货币带来的9个主要风险，包括威胁全球金融稳定、洗钱、 资助恐怖主义活动等。 尽管相比比特币等加密货币，Libra 等稳定 2020年5月14日 新州1名年届五旬的妇女被指将现金换成加密货币，并交易价值超过500万 数字 货币正在迅速成为参与洗钱、资助恐怖主义以及网络犯罪的有组织 03-19 来自比特币超话. 发布了头条文章：《新加坡金融管理局发布反洗钱/ #Kucoin # #加密货币交易所#. 新加坡金融管理局发布反洗钱/打击资助恐怖主义融资指南 2019年7月16日 在周一的新闻发布会上，姆钦表示，Facebook计划中的数字货币“可能被洗钱者和 恐怖主义资助者滥用”，这是一个“国家安全问题”。 “比特币等加密
2017年12月28日 这并不是说使用加密货币资助恐怖活动这件事没有发生，以后也不会发生。但是， 人们把比特币和恐怖主义联系在一起是因为政府想要打击数字货币
4年暴涨150万倍 比特币还能投资吗？ 比特币的使用没有任何限制且不易监管，还是匿名的，因此慢慢成为购买毒品、洗钱、资助恐怖主义的犯罪 英国《金融时报》周二报道称，普京表示，类似比特币这样的加密货币构成"严重风险"，允许人们"洗钱、偷税漏税，甚至资助恐怖主义活动，制造那些势必会影响到普通公民的欺诈骗局"。 今年以来，全球数字货币的总市值已暴涨逾7倍，达到1500亿美元。 由于怀疑比特币等虚拟货币涉嫌洗钱和资助恐怖主义活动等，11日，纽约金融服务局宣布计划出台新的比特币管理措施，包括客户信息披露、资本适
比特币常常与各种谎言联系在一起，不管是夸大的能源消耗数据，还是与恐怖主义扯上关系的谎言，以下10条是我们收集的最普遍的误解。我们从最愚蠢的说法开始，尽管这个列表里的10条说法都挺蠢的。 1.比特币资助了恐怖主义. 你知道是什么在资助恐怖主义吗？